Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog sumnje u počinjenje više teških kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminala.
Prvookrivljeni hrvatski državljanin rođen 1985. godine tereti se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava, utaju poreza ili carine te povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Istragom su obuhvaćeni i drugookrivljena hrvatska državljanka rođena 1986. godine te trećeokrivljeni hrvatski državljanin rođen 1977. godine, koje se sumnjiči za pomaganje u zlouporabi povjerenja i za krivotvorenje isprava. Uz fizičke osobe, kaznena odgovornost tereti i trgovačko društvo kojim je upravljao prvookrivljenik.
Prema navodima državnog odvjetništva, postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik u razdoblju od početka 2019. do kraja 2021. godine u Slavonskom Brodu, kao direktor trgovačkog društva, neovlašteno raspolagao sredstvima društva za podmirenje osobnih potreba, čime je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 338.000 eura. Dodatno se sumnja da je, u korist još dva trgovačka društva čiji je bio osnivač, isplatio 12.276 eura, iako ta društva nisu obavila nikakve usluge za oštećenu tvrtku.
Istraga je utvrdila i sumnju da je prvookrivljenik, u dogovoru s drugookrivljenom direktoricom trgovačkog društva sa sjedištem u Crnoj Gori te trećeokrivljenim direktorom društva sa sjedištem u Zagrebu, odobrio isplate na temelju računa za navodne provizije i usluge zastupanja koje u stvarnosti nisu bile izvršene. Na taj je način s računa oštećenog društva neosnovano isplaćen iznos od 3.910.163,52 eura, čime je društvu nanesena višemilijunska šteta. Postoji i sumnja da su takve neistinite poslovne isprave korištene kao vjerodostojne u poslovanju.
Osim navedenog, prvookrivljenik se sumnjiči i da je s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom podnošenja PDV prijava nepravilno odbio pretporez, čime je državni proračun oštećen za iznos veći od 2.654 eura.
Kaznena odgovornost za utaju poreza i povredu obveze vođenja poslovnih knjiga, zbog stjecanja imovinske koristi, tereti i trgovačko društvo kojim je prvookrivljenik upravljao.
