USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 53 okrivljenika zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza i carine, pomaganja u utaji poreza te pranja novca. Među okrivljenima su 52 hrvatska državljana i jedan državljanin s dvojnim bugarsko-albanskim državljanstvom.
Prema optužnici, prvooptuženi je u razdoblju od početka 2023. do kraja 2024. godine organizirao i vodio skupinu koja je djelovala na području Zagreba i drugih dijelova Hrvatske. Kao stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava, povezao je veći broj odgovornih osoba i vlasnika obrta s ciljem pribavljanja nezakonite imovinske koristi na štetu državnog proračuna.
Model djelovanja temeljio se na osnivanju ili preuzimanju trgovačkih društava koja nisu obavljala stvarnu gospodarsku djelatnost, već su služila isključivo za izdavanje nevjerodostojnih računa. Riječ je o računima za robu i usluge koje u stvarnosti nikada nisu isporučene, a korišteni su za neosnovano umanjenje obveze poreza na dodanu vrijednost.
Prvooptuženi je navodi USKOK, uz unaprijed dogovorenu proviziju pronalazio odgovorne osobe društava i vlasnike obrta koji su putem takvih računa odbijali pretporez. Izdavanje računa, naplata i daljnje raspolaganje novcem odvijalo se prema unaprijed utvrđenim uputama, a u cijeli je sustav bilo uključeno više osoba koje su formalno vodile društva ili raspolagale njihovim računima.
Na temelju knjiženja po fiktivnim računima, u poreznim prijavama neosnovano je iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 1.993.639 eura, čime je za taj iznos oštećen državni proračun Republike Hrvatske.
Nakon zaprimanja uplata, novac je podizan u gotovini ili prebacivan na druge račune, često preko povezanih fizičkih osoba. Prema navodima optužnice, na taj je način podignuto gotovo 6 milijuna eura, od čega je dio zadržan kao provizija, dok je ostatak vraćan korisnicima lažnih računa. Time su dodatno izbjegnute porezne obveze po osnovi poreza na dohodak od kapitala.
Dvojica okrivljenika terete se i za pranje novca jer su dio nezakonito stečenih sredstava uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova, nastojeći prikazati da imovina potječe iz zakonitih izvora.
